🚨 #ГДБОП и #ДАНС разбиха престъпна група за данъчни измами за над 26 милиона лева!
Под ръководството на Европейската прокуратура и в сътрудничество с НАП, службите проведоха мащабна специализирана #операция срещу организирана престъпна група, действала в различни области на страната;
📅 Операцията е реализирана на 4 декември на територията на #София, #Хасково, #Пловдив, #Русе, #Добрич и #Враца;
🔍 Извършени са 45 претърсвания;
🔒 6 български граждани са задържани;
📌 Иззети са:
- Счетоводни документи и печати;
- Електронни подписи;
- Мобилни телефони;
- 💰 Над 500 000 лева в брой;
- 🪙 Инвестиционно злато;
- Други доказателства, свързани с престъпната дейност;
🕵️ Как е действала групата?
Разследването, започнало през 2024 г., установява, че от 2019 г. до момента групата е извършвала мащабни данъчни измами чрез:
🔸 Създаване и контролиране на фирми тип „липсващ търговец“ / „буфер“;
🔸 Генериране на обороти чрез фиктивни доставки;
🔸 Схеми в два основни сектора – селско стопанство и строителство;
📈 Само от търговия с фуражи групата е генерирала оборот над 100 милиона лева, използван за неправомерно данъчно предимство;
🏗️ В строителството са използвани фиктивни доставки за избягване на данъци;
❗ Установената до момента щета към бюджета е над 26 милиона лева;
⚖️ Наказателното производство е по чл. 321 и чл. 255 от НК.
🔎 Работата по случая продължава под ръководството на Европейската прокуратура
@followers
