18 Ноември 2019
.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
12.09.2019 12:44

Коментари 3 / Видяна 360

Цветан Василев източил от КТБ 9,7 млн евро през фирма на подставено лице за кораб фантом

Още по темата: Оставиха в ареста единия от задържените с канабис за 300 000 лв. край Айтос На втора инстанция: Намалиха присъдата на акушерката, нападнала новородено 12 работници в нелегалната тютюнева фабрика край Пловдив получиха присъди Арестуваха най-издирвания хърватски престъпник Съдът остави в ареста тримата обвинени за трафик на жени в страната и чужбина Разследват смъртта на студент, пребит пред пловдивска дискотека Прокуратурата в Сандански погна мъж, многократно заплашвал съпругата си с убийство Административен съд – Благоевград отхвърли като неоснователна жалбата за оспорване на изборите за кмет на кметство Кулата, община Петрич Административен съд – Благоевград потвърди решението на ОИК Сандански за избора на кмет на кметство Дамяница Съдът разпореди повторно броене на бюлетините за съветници в Перник

 

Нови разкрития по мегаделото за фалита на КТБ направи основният свидетел Бисер Лазов, който вече втори ден отговаря на въпроси на прокуратурата в спецсъда. Според показанията, които даде днес пред съда фирма на подставено лице на Цветан Василев е източила 9 700 000 евро от КТБ за купуването на кораб фантом.

 

През юни 2009 г. КТБ отпуснала 9 700 000 евро на фирмата "Емстейд" ЕОД за купуването на кораб. С парите обаче не бил набавен морският плавателен съд, а превъртени през офшорна фирма и върнати за погасяване на задължения на други дружества на Цветан Василев, пише "24 часа".

 

Управител и собственик на "Емстейд" ЕОД била Мария Илиева, юрист във фирмата на Василев. Дружеството не се занимавало с никаква дейност, нямало и персонал и била поредната куха фирма, създадена с цел отпускане на кредити от банката. Като един такъв кредит бил и този за закупуването на кораб.

 

 

Схемата за фиктивната покупка била измислена от Александър Пантелеев и Георги Вятков, шефове в КТБ. Те дори били много горди от това, което измислили, обясни Лазов. В интернет видели документи за покупка на кораб и въз основа на тях били изработени такива. Пантелеев и Вятков говорили, че ще направят документи и за морска ипотека. Така на книга парите били дадени за кораб, но в действителност такъв нямало. Милионите били превъртени през офшорна фирма, за да се избегнат данъци.

 

 

Преди година и половина с Бисер Лазов се свързал човек, който купил от синдиците на КТБ кредитните задължения на фирмата "Емстейд" ЕОД и бил много горд с това, че се сдобил с кораб. Неговото разочарование обаче било огромно, когато след като проверил в корабната администрация в Малта, където корабът трябвало да бъде записан, разбрал, че всъщност такъв не съществува.

 

В съдебната зала Бисер Лазов обясни още, че служителите на Цветан Василев, на чиито имена се водели фирми, били притеснени и сред тях съществувало напрежение през периода 2008-2014 г. Той също се тревожел, че формалните собственици в един момент могат да се разпореждат с тези дружества и тяхното имущество. Ето защо били изготвени документи например на фирмата "Дивелт 59", с които формалният собственик прехвърля дружествените дялове на Цветан Василев и този документ стоял в банкера, за да го използва в случай на нужда.

 

Извън залата Бисер Лазов разкри, че имало и счетоводителка във фирмите на Василев, която обаче му се опълчила и отказала на нейно име да бъде записано дружество. Тя лично обяснила на банкера, че не е съгласна и ако трябва ще напусне, а той приел решението и от това за жената не последвало нищо.

Автор: "Дарик", E79 News
Тагове:

Коментари:

Марто, 13.09.2019 11:52

Вече става ясно как Цветан Василев е управлявал като своя касичка КТБ и е източвал парите на клиентите си! Само не знам защо Прокуратурата не прави опити да го върне у нас и да го съди за тези престъпления?!?

Марто, 13.09.2019 11:52

Вече става ясно как Цветан Василев е управлявал като своя касичка КТБ и е източвал парите на клиентите си! Само не знам защо Прокуратурата не прави опити да го върне у нас и да го съди за тези престъпления?!?

Val, 13.09.2019 11:22

Василев не играе на дребно...Колко пари е откраднал тоя, не е истина...Измамник на най-високо ниво е, не може да му се оспори

1
 

Валутни курсове на БНБ за 18.11.2019

1 USD =1.77 BGN

1 EUR =1.96 BGN

1 GBP =2.28 BGN

10 CNY =2.53 BGN

1 CHF =1.79 BGN

100 JPY =1.63 BGN